Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.02.2024 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «21» февраля 2024 г., г. Москва, 09:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О закрытии Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
2. Об отмене действия документов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
1. О закрытии Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Закрыть Филиал «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Дату фактического закрытия Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» определить приказом Председателя Правления ООО «ХКФ Банк».
1.2. В связи с отсутствием действующих клиентов (кредиторов) Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с пунктом 11.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее – Инструкция № 135-И) уведомления не направлять.
1.3. В связи с отсутствием активов и пассивов у Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» документ, подтверждающий передачу на баланс головного офиса ООО «ХКФ Банк» активов и пассивов Филиала «Московский», не составлять.
1.4. Уведомить Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации о закрытии Филиала «Московский» Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в порядке, предусмотренном пунктом 11.14 Инструкции № 135-И.
Голосовали: «за» - 100 % голосов
«против» - 0 % голосов
«воздержалось» - 0 % голосов
2. Об отмене действия документов.
ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Отменить с 12 марта 2024 года действие следующих документов:
• Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ХКФ Банк», утвержденный решением Общего собрания участников от 28 октября 2016 года, Протокол № 349;
• Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления, утвержденный решением Общего собрания участников от 28 октября 2016 года, Протокол № 349;
• Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении доверительного управления, включая меры по недопущению установления приоритета интересов между учредителями управления, утвержденные решением Общего собрания участников от 28 октября 2016 года, Протокол № 349;
• Порядок действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления, утвержденный решением Общего собрания участников от 28 октября 2016 года, Протокол № 349.
2.2. Предоставить право дальнейшего утверждения новых редакций данных документов Председателю Правления ООО «ХКФ Банк».
Голосовали: «за» - 100 % голосов
«против» - 0 % голосов
«воздержалось» - 0 % голосов
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «21» февраля 2024 г., Протокол № 430.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О. Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «21» февраля 2024 г.